กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2553 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี
เลขที่ 07/520305
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติดังนี้:
1.อนุมัติงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
2.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระรามสี่ กรุงเทพมหานคร
3.วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้:
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานประจำปี 2552 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)4.ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และกำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553 โดยเงินปันผลจำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น มา จากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.03 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน ปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.97 บาทต่อหุ้น
5.กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2553
...ชาน ฮอน กิต...... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
( นายชาน ฮอน กิต )...ชวน ตั้งจันสิริ...... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
( นายชวน ตั้งจันสิริ )