หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (เผยแพร่วันที่ 6 มีนาคม 2569)
ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- นายเชง นิรุตตินานนท์
- นายธีรพงศ์ จันศิริ
- นายนาถ ลิ่วเจริญ (กรรมการอิสระ)
- นายติน ชูชาน
วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” ฉบับสมบูรณ์ เพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2569 ได้ที่
(หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ/หรือแบบ ค. ในรูปแบบเอกสาร สามารถส่งคำขอมได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
1. E-mail: CompanySecretary.TU@thaiunion.com หรือ
2. โทร: +66 (0) 2298-0024 หรือ
3. ไปรษณีย์: 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400)
บริษัทได้จัดให้มีบริการ e-Proxy Voting เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางในการเลือกเสียงอีกช่องทางหนึ่ง พร้อมทั้งช่วยลดการใช้กระดาษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Investor Portal (IVP) ที่ https://ivp.tsd.co.th/signin