แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 53 เพิ่มเติม (กรรมการลาออก)
ที่ 21/530325
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553
เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพิ่มเติม
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 มายังตลาดหลักทรัพย์แล้วนั้น ในวาระการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท นอกจากมีมติเลือก กรรมการชุดเดิมซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมแล้ว ยังมีการเลือกตั้งกรรมการ เข้าใหม่อีก 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย เป็นกรรมการแทน นายชาน ชู วิง ซึ่งได้แจ้ง ขอลาออกต่อที่ประชุมฯ และนายกีรติ อัสสกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่ โดยกรรมการเข้าใหม่ทั้งสองท่าน จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของกรรมการอิสระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
....ชาน ฮอน กิต.....กรรมการ
( นายชาน ฮอน กิต )
.....ชวน ตั้งจันสิริ....กรรมการ
( นายชวน ตั้งจันสิริ )
สำนักประธานกรรมการบริหาร
โทร. 0-2298-0024 ต่อ 670-674